此次培訓由“三合一”專員進行授課，對反洗錢全流程工作要點進行了詳細講解，并對反洗錢監管政策進行梳理，從政策制定和監管處罰的角度明確了客戶身份識別、大額交易補錄、客戶洗錢風險評定等各項反洗錢工作的要求，為全面落實洗錢風險識別工作提供操作思路，并結合實際操作流程對如何正確判定受益所有人和可疑案例處理流程進行了重點闡述，使培訓效果入腦入心。通過此次培訓，反洗錢崗位人員進一步明晰了操作要點，掃清了知識盲點和誤區，強化了操作人員的業務水平。下一步，農發行婺源縣支行將嚴格按照反洗錢的相關制度開展工作，并以本次培訓為契機，補短板、強弱項，做實做細反洗錢各項工作任務，為穩定金融秩序貢獻力量。